为外国及中国公司提供俄罗斯交易对手核查与合规审查
俄罗斯亚洲工业家与企业家联合会帮助外国及中国公司在签署交易或启动项目前评估俄罗斯合作伙伴、供应商、买方和中介的可靠性。联合会协助降低因选择交易对手而带来的法律、财务和声誉风险。
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为了谁
外国或中国公司在俄选择新供应商、经销商或买方。
项目涉及大额交易、大额预付款或长期合同。
企业正与俄中介合作并希望确认其可靠性。
管理层在启动联合项目前需要外部风险视角。
工作流程
01.
明确任务
确定需核查的交易对手、涉及交易及分析深度。
02.
信息收集与核查
研究有关公司、架构、状况及潜在风险的可用信息。
03.
形成结论
就交易对手可靠性、风险领域及交易前需澄清的重要问题得出结论。
04.
后续行动建议
必要时就安全合作模式、补充文件及保护外国公司利益提供建议。
与俄罗斯伙伴合作的外国及中国公司。
进口商、投资者、贸易公司和生产企业。
伙伴可靠性与交易启动风险控制至关重要的业务。
有俄方交易对手参与的国际项目。
条件
适用性
本服务面向需在签约、项目启动或谈判开始前核查交易对手的公司。
费用
取决于司法管辖区、核查深度、紧急程度和被核查方数量。
时限
由所在国、数据可获取性及针对特定交易对手的分析量决定。
材料
俄罗斯交易对手核查申请表。
《为外国公司提供交易对手核查》服务介绍演示文稿。
交易对手核查报告结构示例。
常见问题
是的，正是在这个阶段，验证才显得尤为重要，它可以帮助您避免不必要的风险。
不，这项服务对与亚洲国家合作的俄罗斯和国际项目方都适用。
审计的深度取决于客户的任务，因此可以提供基础支持和更详细的支持。
是的，对于长期、资本密集型和风险敏感型项目，尽职调查尤为重要。
是的，在进行合同和法律工作之前，核实交易对手身份可能是第一步。
出价
交易前请核实交易对手方信息。
请提供有关贵公司或项目的信息，RAUIE 专家将根据您的需求建议合适的验证格式。
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